|
Theo tin Tân Hoa Xã: Vừa qua, phóng viên lấy tin từ Ngân hàng nhân dân Trung Quốc cho biết, từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm theo dõi phân tích chống rửa tiền Trung Quốc cả thảy nhận được hơn 650 nghìn vụ báo cáo giao dịch khả nghi đồng nội tệ và ngoại tệ, thông qua chủ động phân biệt, phân tích và điều tra đối với các báo cáo khả nghi, số lượng các vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền chuyển giao cho cơ quan công an trinh sát khám phá không ngừng tăng lên.
Trung tâm theo dõi phân tích chống rửa tiền Trung Quốc thành lập tháng 4 năm 2004, hiện nay Trung tâm này đã nối mạng số liệu với với 17 Ngân hàng thương mại. Được biết, để đẩy mạnh việc chống rửa tiền, Ngân hàng nhân dân—cơ quan chủ quan công tác chống rửa tiền của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi bao phủ số liệu .
|
